I Grækenland, et medlemsland af Den Europæiske Union, foretages registreringer og certificeringer med pengetransaktioner i ikke-eksisterende banker, hvilket resulterer i lettelse af hvidvaskning af penge.
Det er præcis, hvad der sker i Dodekaneserne handelskammer på Rhodos, og den følgende sag er ikke den eneste.
Den 16/11/2022 med Prot. nr.: 2801427 hos den kompetente GEMI-tjeneste (General Commercial Registry number GR/EU) i Chamber of Dodecanese i Rhodos, detaljer om banktransaktioner på titusindvis af euro med en ikke-eksisterende bank blev registreret!
Bemærk: Dette er den mest almindelige proces med at legalisere sådanne penge, det gøres ved at placere dem i juridiske aktiviteter, såsom at deponere dem i en bank og derefter hæve dem for at dække forskellige behov, eller direkte købe aktier både børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber og mange andre legitime aktiviteter. I den foreliggende sag blev der anvendt en ikke-eksisterende bank, hvilket resulterede i, at aktiekapitalen i et græsk aktieselskab i Rhodos By blev certificeret praktisk talt ulovligt, som i sagen om JOSEPH SASSOON HELLAS S.A.
Præcis det samme med meget større beløb, da vi taler om millioner af euro, skete i den skandaløse sag om virksomheden Wind Park of Rhodes S.A. med involvering af ABB Ltd i Rhodos, Dodekaneserne Chamber, Grækenland, EU, anklagerne undgå at slå ned på ulovligheden, fordi deres interesse åbenbart er anderledes.
Registreringen af banktransaktioner på titusindvis af euro med en ikke-eksisterende bank blev foretaget af de embedsmænd, der var ansvarlige for driften af GEMI-tjenesten på Rhodos, som skulle kontrollere lovligheden af transaktionerne, hvor de af deres egne årsager mislykkedes at udføre den nødvendige lovlighedskontrol af transaktionerne i samarbejde med de aktionærer, der var bekendt med den falske erklæring, der blev indgivet, hvilket resulterede i den virtuelle certificering af aktiekapitalen i selskabet ved navn JOSEPH SASSOON HELLAS SA, med nummeret GEMI 166670620000 i en ikke-eksisterende bank.
De officielle data og den ikke-eksisterende bank
Den 16.11.2022 blev attesten for indbetaling af startkapital automatisk registreret i det almindelige handelsregister (G.E.MH.), med registreringskode 3292024, fra den 10.11.2022 Referat af bestyrelsen for det offentlige selskab.
Konsulenten – Manager Mr. Stergos Kasekas, der kender virksomhedens forpligtelse, som i et særligt møde i samme certificeret betaling af startkapitalen i virksomheden som helhed, bekræfter, at dækningen af startkapitalen på Euro 25 tusind (25.000, €00), til virksomhedens bankkonto i SASSOON BANK, 71 Lower Baggot Street, Dublin, DO2 P593, Irland i overensstemmelse med artikel 5 i dets vedtægter, hvilke vedtægter blev registreret i det generelle handelsregister og tog nummer 166670620000.
Konsulent-administratoren, efter at have taget kendskab til virksomhedens regnskaber og de relevante posteringer, finder, at hele beløbet af den oprindelige stiftelseskapital, i alt 25.000,00 EUR, faktisk er blevet indbetalt ved indskud som følger:
a/a AKTIONÆR AKTIER VÆRDI DELTAGELSE
- Fotios Kasekas
- Stergos Kasekas
Især har aktionæren Fotios Kasekas betalt det samlede beløb på fireogtyve tusinde syv hundrede og halvtreds euro (€24.750,00) i kontanter, nøjagtigt som analyseret i ovenstående afsnit, til virksomhedens bankkonto som følger:
SASOON BANK
71 Lower Baggot Street, Dublin DO2 P593, Irland
IBAN: DE10050000170328428
Dato 25/10/2022
Beløb €24.750,00
Ovenstående beløb på €24.750,00 er inkluderet i depositum på €45.000,00 på ovennævnte dag, hvoraf forskellen på €20.250,00 (€45.000,00-€24.750,00) er reserveret til en fremtidig kapitalforhøjelse af samme aktionær. Derudover har aktionæren Stergos Kasekas indbetalt det samlede beløb på to hundrede og halvtreds euro (€250,00) i kontanter til selskabets bankkonto i samme bank som nedenfor:
SASOON BANK
71 Lower Baggot Street, Dublin DO2 P593, Irland
IBAN: DE10050000170328428
Dato 9/11/2022
Beløb €250,00
Efter den førnævnte deponering af startkapitalen udgør aktiekapitalen nu femogtyve tusinde euro (25.000,00 €) fordelt på 25.000 (2.500) fælles navnenoterede aktier med en pålydende værdi på 10 euro (10,00 €) hver.
BEMÆRK: I deres hastværk med at gennemføre de fiktive og ulovlige transaktioner registrerede både tjenestemændene for tjenesten i Rhodos og aktionærerne også det forkerte beløb som et indskudt beløb i den ikke-eksisterende bank SASOON BANK vedrørende deltagelse af 2. Aktionær og det forkerte antal aktier ejet af de to (brødrene Fotis og Stergos Kasekas) aktionærer i selskabet JOSEPH SASSOON HELLAS SA, med nummer GEMI 166670620000 i en ikke-eksisterende bank.
Det officielle dokument
sos SASSOON BANK υποθεση fantomas Κωστα Β_watermark
SASOON BANK ikke-eksisterende. Certifikat fra Central Bank of Ireland Financial Crime Unit
Central bank Irland financial crime re SASSON-2-8_watermark_page-0001
Et fornuftigt spørgsmål
Firmaet JOSEPH SASSOON HELLAS S.A. tilhører brødrene Fotis og Stergos Kasekas, eller er de “stråmænd” af den kendte hr. SASOON med det tætte forhold i kredsen af premierministerparret Kyriakos og Mareva Mitsotakis?
Er dette årsagen til anklagerens passivitet i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge?
